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5人冒用上百名棉农身份骗取哈密市4家银行贷款超2亿元
   2019-12-01 13:43:27    来源:韶关网

五个人利用数百名棉农的身份从哈密市的四家银行获得了超过两亿元的贷款。

9月12日,法官文件网发布了对一起贷款欺诈案件的一审刑事判决。判决显示,哈密红星国家村银行、天山村银行、哈密市商业银行和建设银行哈密分行分别被林木静等人诈骗8130万元、6624万元、3900万元和1500万元。然而,该案被发回哈密中级人民法院二审重审。

根据判决,林木静是哈密双银棉业有限公司(以下简称双银棉业)和哈密新河棉业有限公司(以下简称新河棉业)的法定代表人。林木静和两家公司的四名员工一起从四家银行骗取贷款。

法院发现,2017年3月,林木静与两名员工教唆公司38名员工及其他人员冒用棉农身份,谎报农业种植目的,伪造农民土地种植面积等,从中国建设银行哈密分行获得贷款共计1500万元。

2017年3月27日至2018年6月19日,林木静与两名员工一起,指示公司72名员工及其他人员以棉农身份,利用上述方式骗取哈密天山村银行贷款共计6624万元。

2017年6月至12月,林木静与首席财务官一起编造虚假财务账目和报表。首席投融资官欺骗会计师事务所出具虚假审计报告,以新河棉业和双银棉业的名义骗取哈密商业银行贷款3900万元。

2017年7月23日至2018年4月26日,林木静与两名员工一起,责令公司21名员工及其他人员冒用棉农身份,伪造虚假证明文件,骗取哈密红星国家村银行贷款8130万元。

以上事实表明,林木静等人利用数百户农户从四家银行骗取了2.02亿元贷款。根据判决,这些贷款大部分被林木静用于偿还上述四家银行以前贷款的本息,一小部分用于经营双银棉业和新河棉业以及偿还其他债务。

犯罪发生时,林共归还贷款543.9万元,余额1.96亿元无法偿还。

根据林木静等人的陈述,欺诈农民的员工所持有的银行卡、u盾等物品都在财务部的统一管理之下。贷款发放后,新河棉业财务部人员想办法将所有银行卡里的钱转到双银棉业和新河棉业的账户上,林木静计划将它们作为一个整体使用。

值得一提的是,林木静等人的辩护律师之一表示,本案中被骗的三家银行没有审查被告提供的籽棉称重清单上的农民签名和贷款合同。这表明银行在正式检查中有一些遗漏。

2019年5月,法院审理此案,判处林木静等人诈骗贷款。分别判处1年、6个月至6年有期徒刑5人,并处30万元至200万元罚款。判决书还显示,公安机关从林手中缴获了大量财物,其中包括173.9万元。法院将继续追回剩余的1.94亿元。

一审判决下达后,林木静和其他五人提出上诉。哈密市中级人民法院二审认为原判决事实不清,下令再审。

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